نظرة عامة على الحوكمة

يوفر إطار حوكمة الشركات لدينا أنظمة داعمة للإدارة، مع الإشراف على خطط العمل والضوابط الداخلية وقياس الأداء والإفصاحات  
تعد الحوكمة القوية للشركات جزءاً من ثقافتنا وركناً أساسياً للحفاظ على قيمنا والوفاء بالتزاماتنا تجاه المساهمين والموظفين والعملاء والموردين والمجتمعات التي نعمل فيها. منذ البداية، قمنا بتنفيذ ممارسات لتعزيز هيكلنا وإجراءاتنا وعمليات إعداد التقارير المالية
BOD-bg-150x42

مجلس الادارة

Audit-Committee-bg2-150x81

لجنة التدقيق‎

Audit-Committee-bg2-150x81

لجنة الترشيحات
والمكافآت

وثائق الحوكمة

ميثاق لجنة التدقيق
مركز لجنة الترشيحات والمكافآت
سياسة المكافآت
سياسة الترشيح

جدول ومحاضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة التنمية من 10 أعضاء تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة

عمرو عبد الله الدباغ

رئيس المجلس

غير تنفيذي

يشغل معالي الأستاذ عمرو الدباغ منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الدباغ، وهي مجموعة شركات عائلية يقع مقرها الرئيسي في جدة، تأسست عام 1962. يرأس حاليا مجلس إدارة شركة (بترومين)، وهي شركة مساهمة مقفلة، منذ عام 2013. كما يشغل معالي الأستاذ عمرو الدباغ أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة لشركتين مدرجة في سوق الأسهم السعودي وهما شركة التنمية الغذائية وشركة البحر الأحمر الدولية (RSI) منذ عام 2012
كما أنه عضو في العديد من المجالس الدولية، بما في ذلك: مجلس القيادة الدولي في كليفلاند كلينك ومجلس الأمناء، زمالات أيزنهاور، الاتحاد العالمي لمجالس التنافسية (GFCC)
وشغل معاليه ايضاً منصب محافظ ورئيس الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA) بمرتبة وزير، من عام 2004 حتى عام 2012
حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
وحصل على درجة الدكتوراه الفخرية في إدارة الأعمال من جامعة نيو هافن، كونيتيكت، الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2021


الأستاذ أحمد بن شرف عسيلان

العضو المنتدب

تنفيذي

شغل الأستاذ أحمد منصب مدير التسويق الأول لشركة Unilever PLC حتى عام 2008م. وشغل منصب مدير تسويق الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA) حتى عام 2012 م ، بالإضافة إلى المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة Glopartis | شركة Value Chain Investments LLC من 2012 م حتى 2014م. وهو رئيس مجلس إدارة / عضو مجلس إدارة ومساهم في العديد من شركات المحافظ (Gloventures) ، بما في ذلك صندوق (انجل )للاستثمار وريادة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة
حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، الإدارة الصناعية منذ عام 1999م. وهو أيضًا عضو في برنامج آسبن للقيادة العالمية

جمال عبد الله الدباغ

نائب رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

يشغل الأستاذ جمال الدباغ منصب عضو مجلس إدارة شركة بترومين ورئيس مجلس إدارة شركة ساعد الدولية للاستقدام، وهي شركة مساهمة مقفلة تقدم خدمات التوظيف والعمالة، منذ عام 2018 ويرئس حاليا مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني منذ عام 2010
حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز في جدة، المملكة العربية السعودية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية

الأستاذ كامل صلاح الدين المنجد

عضو مجلس إدارة

مستقل

الأستاذ كامل المنجد يرأس إدارة ارجوان للتطوير العقاري، وهو الرئيس المنتخب لمجلس الأعمال السعودي الإيطالي، وهي هيئة رسمية تعمل تحت إشراف اتحاد الغرف السعودية. وقد عمل في العديد من مجالس إدارة شركات التأمين والتمويل، وهي شركة أكسا للتأمين التعاوني (كعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (كعضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة)، وشركة شعاع كابيتال السعودية (كرئيس مجلس الإدارة) وغيره
بدأ الأستاذ كامل المنجد حياته المهنية في البنك السعودي الفرنسي، ثم انتقل إلى صناعة المواد الغذائية كنائب رئيس لإحدى أكبر مجموعة شركات في السعودية
كما ان الأستاذ كامل المنجد حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأمريكية في بيروت، وماجستير في إدارة الأعمال من INSEAD في فرنسا

الأستاذ ستيفن مارك بارسونز

عضو مجلس إدارة

مستقل

يشغل الأستاذ ستيفن منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت منذ عام 2019؛ والرئيس التنفيذي لشركة Poultry and Swine Agritech وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة المتحدة منذ عام 2016. ويملك الأستاذ ستيفن العديد من الخبرات المهنية السابقة كشريك ومدير لشركة MTech Systems Europe Limited ، وهي شركة استشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والدواجن من عام 2010 حتى عام 2015 ؛شغل العديد من المناصب منها حيث ادار شركة Cobb Europe Limited ، وهوعضو مجلس إدارة جمعية الدواجن الأولية التابعة لـ AVEC ، ومدير العمليات لمجموعة Grampian Country Food Group ، وهي شركة دواجن المملكة المتحدة من عام 2004 حتى عام 2006 ؛ وعضو في المجلس البريطاني للدواجن ، والمدير التنفيذي لشركة Rainbow Chicken Limited ، وهي شركة مدرجة في قطاع الأغذية والمشروبات في JSE ، من 2002 حتى 2003 ومدير عمليات المجموعة ومناصب عليا أخرى في Rainbow Farms (Pty) Limited من 1995 حتى 2003
كما ان الأستاذ ستيفن حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج منذ عام 1992

الأستاذ محمد حسني جزيل

عضو مجلس الإدارة

غير تنفيذي

يشغل الأستاذ محمد جزيل منصب مدير في الشركة الخليجية العامة ل لتأمين التعاوني والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الدباغ. وقبل ذلك، كان مديرًا لمراجعة الحسابات في شركة PwC من عام 1988 م إلى عام 1992م
عضو في الجمعية البريطانية للمحاسبين الاداريين في المملكة المتحدة، وهو حاصل على شهادة في التعليم التنفيذي في لجان المراجعة في عصر الحوكمة من كلية هارفارد للأعمال ، حاصل على عدد من الدورات المتخصصة بالإدارة التنفيذية في كلية هارفارد للأعمال ، كلية وارتون - جامعة بنسلفانيا ؛ كلية كيلوج للإدارة ، كلية لندن للأعمال ، كلية كرانفيلد للإدارة ، مركز الإدارة في أوروبا ، المعهد الدولي للتطوير الاداري، إلخ

الأستاذة هوازن نزيه نصيف

عضو مجلس الإدارة

مستقل

الأستاذة هوازن هي نائب رئيس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والشؤون الخارجية في National Energy Services Reunited Corp. (NASDAQ: NESR) منذ عام 2019م. وهي أيضًا عضو في مجلس إدارة جونز لانج لاسال (NYSE: JLL) في المملكة العربية السعودية. تتمتع السيدة نصيف بخبرة تزيد عن 15 عامًا في العمل في شركات متعددة الجنسيات مثل كامينز و كريستيز و شركة العليان ا لمالية و شركة المملكة القابضة. كانت أيضًا مستشارة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في الرياض بين 2020-2021م
حاصلة على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن ودرجة الماجستير في القانون والدبلوماسية من جامعة تافتس في الولايات المتحدة الأمريكية

الأستاذ الكسندر س. ايفانيكوف

عضو مجلس الإدارة

مستقل

الأستاذ الكسندر من ذوي الخبرة في المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية كمدير تنفيذي / مسؤول في كل من الشركات العامة والخاصة ، بما في ذلك فورتشين 500. تكمن خبرته في سلاسل القيمة العالمية للأعمال التجارية الزراعية من السلع الأساسية إلى منتجات B2B و B2C ذات القيمة المضافة. لدى الأستاذ الكسندر رؤى دولية واسعة النطاق مع العديد من تجارب في المشاريع المشتركة ،و عمليات الدمج والاستحواذ ،و PE و العرض العامّ الأولي و خبرات في مجال المشااريع الناشئة عبر أسواق متعددة. يصب اهتمام الأستاذ الكسندر في تشكيل إستراتيجيات على مستوى المؤسسة وتطوير القيادة في المنظمات سريعة التوسع أو التطور كما يركز على مشاركة أفضل ممارسات صناعة الأغذية
خريج برنامج الادارة العامة بكلية هارفارد للأعمال ودراسات عليا في برنامج الادارة من جامعة ليستر ويحمل درجات علمية في إدارة الأعمال الدولية واللغة الفرنسية من جامعة هاردينغ

الأستاذ فنسنت كارتون

عضو مجلس الإدارة

مستقل

كان الأستاذ فنسنت كارتون عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لـ Scandi Standard AB من 2018م إلى 2021 م، بعد استحواذها على Manor Farm (أكبر معالج دجاج في أيرلندا ، حيث كان الرئيس التنفيذي من عام 1998م حتى 2019 م
تخرج من كلية دبلن الجامعية بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وحصل على ACMA من CIMA في عام 1983م

الأستاذ ديرك فاندربروك

عضو مجلس الإدارة

غير تنفيذي

الأستاذ ديرك فاندربروك هو الرئيس المالي لمجموعة الدباغ. وهو متخصص في التمويل الاستراتيجي يتمتع بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن في مناصب قيادية مالية عليا عبر تمويل الشركات والخزانة وعمليات الدمج والاستحواذ في البيئات المصرفية والشركات
قبل انضمامه إلى مجموعة الدباغ، عمل الأستاذ ديرك في Puma Energy ، وهي شركة تزيد إيراداتها عن 15 مليار دولار أمريكي ، بصفته أمين صندوق المجموعة ومؤخراً كرئيس للمحافظ في المجموعة وعضو في اللجنة التنفيذية. قبل انضمامه إلى Puma Energy ، أمضى الأستاذ ديرك معظم حياته المهنية في Goldman Sachs حيث كان العضو المنتدب في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية. وقبل ذلك كان يعمل في Royal Mail Group ، حيث شارك في قيادة برنامج الخصخصة من خلال اكتتاب عام ناجح في بورصة لندن ، وأحد مؤسسي شركة Marylebone Energy Partners
كما ان الأستاذ ديرك حاصل على درجة الماجستير في اقتصاديات الأعمال من جامعة جرونينجن في هولندا ، وبرنامج تطوير القيادة التنفيذية من HEC في باريس


لجنة التدقيق

الغرض الأساسي من لجنة التدقيق في شركة التنمية هو الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية، وعملية التدقيق، والرقابة الداخلية، والامتثال للقوانين واللوائح
تشرف اللجنة أيضًاً على التحديثات التنظيمية وتأثيرها المحتمل على التقارير المالية للشركة
يترأس لجنة التدقيق عضو مستقل وتضم أعضاء آخرين لديهم خبرة واسعة في مجال المحاسبة وإعداد التقارير المالية

الأستاذ كامل صلاح الدين المنجد

رئيس لجنة المراجعة

مستقل


جمال عبد الله الدباغ

عضو اللجنة

غير تنفيذي

الأستاذ محمد حسني جزيل

عضو اللجنة

غير تنفيذي

فينسينت كارتون

عضو اللجنة

مستقل


لجنة الترشيحات والمكافآت

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في الأمور المتعلقة بتعيين الإدارة العليا للشركة وفي وضع المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لتحديد مكافآت الإدارة العليا. اللجنة مسؤولة أيضاً عن المراجعة الدورية لهيكل مجلس الإدارة وتحديد المرشحين المحتملين لمجلس الإدارة أو اللجان
اللجنة مكلفة أيضاً بتزويد مجلس الإدارة والإدارة العليا بالتوصيات بشأن معايير تعويض الموظفين

الأستاذ ستيفن مارك بارسونز

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

مستقل


جمال عبد الله الدباغ

عضو اللجنة

غير تنفيذي

الأستاذة هوازن نزيه نصيف

عضو اللجنة

مستقل

 
 

محمد حسني جزيل

عضو اللجنة

غير تنفيذي